(8ต.ค.) นาย ธานินทร์ เปรมปรีดิ์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานจำนวน 13 ลังพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง บริษัทไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด ,นายรัชเดช เจริญสุข , นายอภิภู จันทร์งาม, นายกฤษกร ทองเผือก กรรมการผู้จัดการ ,บริษัทไทยมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , นายสุวิทย์ สินธุนาวา และ นายสุรจิตร สินธุนาวา กรรมการผู้จัดการ ผู้ต้องหาที่ 1-7 กระทำผิดพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4,5,12 และแสดงข้อความเป็นเท็จอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และ 343

ส่งมอบให้กับนายเศกสรรค์ บางสมบุญ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาสั่งคดี โดยอัยการเตรียมตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนการสอบสวนเพื่อสั่งคดีได้ทันภายในวันที่ 17 ต.ค. ซึ่งเป็นวันครบกำหนดฝากขังผลัดสุดท้าย 84 วันของผู้ต้องหา

ผู้สื่อข่ารายงานว่า สำหรับพฤติการณ์คดีนี้ ทั้ง 2 บริษัทได้ทำการโฆษณาให้บุคคลทั่วไป เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทโดยใช้การขายตรงเป็นเครื่องบังหน้าและใช้เทคนิคในการหลอกลวงประชาชน โดยให้ร่วมลงทุนเฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ( มินิมาร์ท) ชื่อกลุ่ม "ไทยมาร์ท ” หน่วยละ 800 บาท และบอกว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้ทุกๆ 20 วัน จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 1,600 บาท

ต่อมาบริษัททั้ง 2 ไม่มีเงินจ่ายให้กับผู้ลงทุน จึงได้ปิดบริษัท และเปิดบริษัทใหม่โดยใช้ชื่อบริษัทสยามไลน์ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งทำให้มีผู้หลงเชื่อมากกว่า 20,000 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 72 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นเครือข่ายเดียวเดียวกับ บริษัทอีซี่ เน็ตเวิร์ค กลุ่มแชร์ข้าวสารที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้